周二，中国官员宣布关闭一个主要的非法银行网络，该网络使用加密货币 Tether (USDT) 处理了至少 19 亿美元的交易。四川和重庆官员宣布逮捕了26个省份与该网络有关的193名犯罪嫌疑人。

据报道，该犯罪团伙利用 USDT 绕过中国严格的外汇管制，为犯罪所得转移至境外提供便利。涉及的交易金额达138亿元人民币（19亿美元）。

作为打击行动的一部分，执法部门于 2023 年摧毁了位于福建和湖南的两个主要经营“窝点”，并冻结了价值 1.49 亿元人民币（2060 万美元）的资产。

当局指控该网络犯有一系列罪行，包括金融欺诈、与工作有关的犯罪和各种走私活动。值得注意的是，该网络参与了尼泊尔的黄金走私活动。

此案凸显了中国在执行资本管制措施方面所面临的持续挑战。有些人已经转向使用 USDT 等加密货币来规避这些规定。主要嫌疑人姓林、翁、陈，于 2021 年 1 月开始从事非法货币兑换活动。